Quindici anni fa, Satoshi Nakamoto ha presentato al mondo un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer. Oggi, miliardi beneficiano dell'industria cripto, guidata dai valori fondamentali di Bitcoin di equità e trasparenza. È profondamente deludente assistere a una discriminazione ingiustificata contro uno stato membro dell'UE che è stato pioniere nella regolamentazione delle criptovalute, mantenendo alcuni dei più alti standard per la regolamentazione cripto—semplicemente perché è proattivo e agile. In OKX, abbiamo istituito la nostra entità a Malta nel 2018, ispirati dalla visionaria strategia "Blockchain Island". Negli ultimi sette anni, abbiamo costruito uno dei framework di conformità più robusti del settore, inclusi: 1. KYC completo: Ogni utente OKX a livello globale deve completare la verifica dell'identità completa, inclusi documento d'identità residenziale, selfie verificato in tempo reale e—nell'EEA—prova di indirizzo, in linea con le normative locali. A differenza di molte altre piattaforme, OKX non consente la due diligence semplificata per "piccole transazioni". 2. Monitoraggio delle transazioni al 100%: Tutte le transazioni globali sono monitorate utilizzando un sistema ibrido che combina fornitori di terze parti e analisi comportamentale interna. Siamo uno dei maggiori utilizzatori degli strumenti di Chainalysis. 3. Conformità rigorosa alle sanzioni: Applichiamo sia lo screening delle sanzioni basato su nomi che quello transazionale per garantire che nessun individuo sanzionato possa accedere ai nostri servizi. 4. Controlli proattivi del rischio Web3: Oltre ai nostri obblighi, abbiamo costruito un monitoraggio on-chain in tempo reale per proteggere gli utenti del servizio OKX Web3—anche se si tratta di una soluzione di custodia autonoma e non soggetta legalmente alla maggior parte dei regimi di conformità globali. 5. Cooperazione globale con le forze dell'ordine: Collaboriamo attivamente con partner come Tether e agenzie di enforcement. Recentemente, abbiamo contribuito alla più grande confisca di fondi cripto legati a truffe, come annunciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. OKX ha risolto questioni storiche con il DOJ degli Stati Uniti e altri regolatori. Rimaniamo pienamente impegnati a rafforzare l'efficacia della nostra conformità, guadagnando la fiducia sia degli utenti globali che dei regolatori. Rimani conforme. Rimani innovativo. Rimani responsabile.