What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Dipublikasikan Pada 8 Mei 2024Diperbarui Pada 27 Feb 2025Baca 2 mnt2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Sumber Kekayaan |
Jenis Bukti Sumber Kekayaan |
| Pendapatan Pekerjaan |
• Slip gaji (terbaru) • Laporan bank 3 bulan atau surat bank yang menunjukkan penghasilan gaji • Surat verifikasi kerja atau sertifikat gaji yang menyatakan posisi, tanggal, dan gaji |
| Investasi |
• Laporan bank (6 bulan terakhir) atau surat dari bank/broker/bursa kripto yang mengonfirmasi aset yang dikelola |
| Kepemilikan Bisnis |
• Bukti kepemilikan bisnis, daftar saham, dan/atau laporan ekuitas • Surat pemberitahuan pajak perusahaan • Keuangan yang diaudit (terbaru) yang menunjukkan keuntungan, dividen, dan/atau bonus perusahaan |
| Penjualan Aset (Real Estat, Bisnis, Kepemilikan Saham, dll.) | • Salinan kontrak penjualan yang mencantumkan jumlah dan tanda terima uang/hasil |
| Warisan Atau Hadiah |
• Wasiat atau pemberian surat pengesahan hakim • Surat dari donatur yang menjelaskan alasan pemberian hadiah, jumlah, dan sumber kekayaan donatur • Laporan bank yang menunjukkan penerimaan dana/deposit dari donatur • Perintah pengadilan untuk perceraian dan tunjangan/penghargaan (uang, properti, dll.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.