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Hilo importante para leer.
16 ene, 04:53
Las maletas llenas de efectivo que se mueven a través del Aeropuerto de Minneapolis St. Paul encajan en el perfil de un corredor de dinero Hawala que liquida saldos en efectivo. ¿Qué es Hawala? 🧵👇
Quiero decir...
¿Qué demonios...
oh Dios mío, en realidad confesaron cómo funciona toda su red de fraude
Parece que el siguiente paso es identificar esos 2 bancos
Cada somalí utiliza este sistema. Entendido.
¡Gracias Shakir Hussein por dar esta entrevista!
. @nickshirleyy o @nicksortor ... algunas ideas sobre a dónde ir a continuación
@nickshirleyy @nicksortor . @EagleEdMartin
@nickshirleyy @nicksortor @EagleEdMartin De otro artículo: Ilhan hizo campaña con transferencias de dinero Hawala. Sí, lo sabía.
@nickshirleyy @nicksortor @EagleEdMartin . @SecScottBessent - ¿pueden imponer una regulación para cortar todo el sistema hawala?
@nickshirleyy @nicksortor @EagleEdMartin @SecScottBessent Santo #### ... es tarde y necesito hacer más verificaciones.
Pero ese "un banco" mencionado en el artículo, ¿el único que sigue trabajando con Hawala?
El principal sospechoso es un banco comunitario autorizado por el estado de Minnesota.
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