Perguntas frequentes sobre as Regras de Viagem (região EEE)

A Regra de Viagem é um regulamento internacional destinado a prevenir crimes financeiros. A partir de 30 de dezembro de 2024, precisaremos coletar informações adicionais para determinadas transações de criptomoedas dos clientes na região do Espaço Econômico Europeu (EEE).

Como a Regra de Viagem pode me afetar?

A Regra de Viagem se aplica a todos os depósitos e saques de criptomoedas.

Ao realizar um saque ou receber um depósito, você precisará especificar se a transferência envolve uma carteira privada ou uma conta de corretora de criptomoedas.

Observação: para garantir que o processo ocorra sem problemas, certifique-se de que as informações do remetente correspondam aos seus detalhes de verificação de identidade na nossa plataforma.

Selecione o canal para o qual a transação será transferida

• Carteiras privadas

  • Se estiver realizando um saque para uma carteira que não é sua, você precisará fornecer o nome completo do destinatário.

  • Da mesma forma, ao receber um depósito da carteira de outra pessoa, você precisará fornecer o nome completo do remetente antes de receber os fundos. Em alguns casos pode ser necessário informações adicionais.

  • Para saques e depósitos acima de € 1.000, precisaremos verificar a propriedade da carteira privada. Isso pode ser feito por meio de um teste de assinatura ou um teste Satoshi.

• Corretoras

  • Se você estiver enviando criptomoedas para alguém em outra corretora, selecione a corretora e forneça o nome do destinatário como está registrado na conta dessa corretora.

    

    O nome completo do destinatário é necessário como parte da verificação de saque

  • Se você receber fundos de outra corretora, precisará compartilhar seu nome completo (conforme registrado na nossa plataforma) com o remetente e informá-lo que sua conta é da OKX EU.

  • Lista das corretoras compatíveis: Amdax (Holanda), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (Holanda), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, cripto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Reino Unido), OKX, OKX Europa, OKX SG, OKX EUA, Revolut, WhiteBIT, Plataforma Jovem, Zonda.

Perguntas frequentes

1. A Regra de Viagem muda a forma como faço trading na OKX?

Não, a Regra de Viagem afeta apenas os saques e depósitos de criptomoedas.

2. E se eu optar por não compartilhar as informações necessárias com a OKX?

Se você não compartilhar os detalhes necessários, talvez sua transação não seja processada. Certifique-se de fornecer todas as informações necessárias para evitar interrupções.

3. O que é uma carteira privada?

Uma carteira privada (ou sem hospedagem) é uma carteira de autocustódia controlada apenas pelo seu proprietário, não por uma corretora. Isso inclui carteiras de hardware ou armazenamento frio.

4. Posso transferir cripto de/para minha carteira fria?

Sim, mas pode ser necessário verificar a propriedade da carteira.

5. Como faço para verificar minha carteira privada?

Você pode verificar o endereço da carteira privada de duas maneiras:

• Assinatura criptográfica: conecte sua carteira privada à nossa plataforma e assine uma transação para confirmar a propriedade. Saiba como criar/importar sua carteira aqui.

• Teste Satoshi: um processo de verificação na nossa plataforma que envolve o envio de um valor em criptomoeda aleatório para um endereço designado dentro de 90 minutos para confirmar a propriedade. Saiba mais sobre o teste Satoshi aqui.

6. E se eu receber um depósito de criptomoedas de outra corretora e encontrar uma falha na verificação da Regra de Viagem devido a uma incompatibilidade de nome?

Você pode verificar se as informações fornecidas pelo remetente correspondem aos seus detalhes de verificação de identidade na nossa plataforma. Ocasionalmente, ocorrem erros devido a entradas de nome incorretas, resultando em problemas de verificação. Se você não tiver certeza sobre seu nome de verificação de identidade na nossa plataforma, entre em contato com nosso suporte ao cliente para obter assistência.

7. Como faço para acessar fundos bloqueados na minha conta?

Os depósitos de criptomoedas podem ser bloqueados até que a corretora ou custodiante remetente forneça as informações necessárias sobre a Regra de Viagem, conforme exigido pela legislação da União Europeia. Fale com a corretora e solicite que entrem em contato conosco pelo e-mail travelrule_dd@okx.com com o hash da transação, token, valor e endereço de depósito. Trabalharemos diretamente com a corretora.

Observação: esse processo depende do cumprimento dos requisitos da Regra de Viagem pela corretora, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia para podermos creditar seu depósito.

8. Como faço para saber se a minha corretora ou custodiante está em conformidade com a Regra de Viagem?

Se a corretora aparecer na lista suspensa para saque, já estamos conectados por meio de uma solução da Regra de Viagem. Caso contrário, solicite que corretora entre em contato conosco pelo e-mail travelrule_dd@okx.com para que possamos estabelecer uma conexão. Em seguida, entraremos em contato com a corretora para solicitar que se conectem à nossa solução da Regra de Viagem.

Observação: esse processo depende do cumprimento dos requisitos da Regra de Viagem pela corretora, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia para podermos disponibilizar as transações dessa corretora para você.

9. E se eu enviar fundos para a OKX de uma corretora que não esteja em conformidade com a Regra de Viagem?

Entre em contato com a exchange e oferta de venda para entrar em contato conosco em travelrule_dd@okx.com com a transação hash, token, montante / valor e endereço de depósito. Trabalharemos diretamente com eles.

Observação: esse processo depende do cumprimento dos requisitos da Regra de Viagem pela corretora, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia para podermos creditar seu depósito.

10. E se a minha corretora não estiver listada como uma opção?

Fale para a corretora entrar em contato conosco pelo e-mail travelrule_dd@okx.com para que possamos solicitar que eles se conectem à nossa solução da Regra de Viagem.

Observação: esse processo depende do cumprimento dos requisitos da Regra de Viagem pela corretora, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia para podermos disponibilizar essa corretora como uma opção.