NUOVO: Dettagli interni su come oltre 1 miliardo di dollari sia passato attraverso i conti di Binance a entità collegate all'Iran, inclusi un utente VIP cinese di 79 anni e un presunto contrabbandiere d'oro iraniano "Questo non è semplicemente un campanello d'allarme, è un attivatore di escalation immediato," ha detto un ex procuratore.

@bdanweiss Il nostro nuovo articolo esplora come il denaro sia passato attraverso i conti Binance, inclusi due utenti VIP cinesi non correlati che hanno trasferito centinaia di milioni di dollari, anche se gli investigatori hanno scoperto che probabilmente condividevano un dispositivo. Le spese di gas cruciali sono arrivate anche da due cittadini iraniani su Binance

@bdanweiss Soprattutto dopo l'accordo di patteggiamento di Binance con il governo degli Stati Uniti nel 2023, gli esperti di conformità ci hanno detto che questi trasferimenti avrebbero dovuto sollevare immediatamente campanelli d'allarme. Invece, gli investigatori hanno scoperto i flussi sospetti mesi dopo, e i conti cinesi non sono stati disattivati fino a gennaio.

@bdanweiss Un altro nuovo dettaglio dell'articolo è che alcuni dei fondi destinati a Blessed Trust, un partner commerciale vicino a Binance che si trovava nel mezzo dei flussi, provenivano da Circle, l'emittente di USDC. Un portavoce di Circle ci ha detto che hanno terminato il rapporto con Blessed Trust come cliente nel 2025