🔴Sebuah Wawancara Lapangan FBI yang dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan federal terhadap Jeffrey Epstein merinci bagaimana petugas kepatuhan Deutsche Bank diberhentikan setelah mengibarkan bendera atas aktivitas cryptocurrency yang dilakukan oleh perusahaan milik Jared Kushner pada tahun 2016. Secara total, petugas kepatuhan mengidentifikasi lebih dari 100 Orang yang Terpapar Politik (PEP) yang tampaknya tidak cukup dipantau oleh Deutsche Bank, merinci bagaimana dia ditekan untuk tetap membuka rekening – termasuk rekening Epstein, setelah menemukan dia telah melakukan pembayaran kepada wanita muda. Dokumen tersebut memberikan gambaran sekilas tentang dunia yang disebut pengelolaan hubungan, di mana individu kaya diperlakukan dengan baik oleh lembaga keuangan bahkan ketika bendera dikibarkan. Sementara pelanggan perbankan reguler menjadi korban penutupan rekening yang terlalu berhati-hati, laporan FBI merinci bagaimana individu dengan sumber daya keuangan yang lebih substantif terus memotong kelonggaran dalam prosedur anti pencucian uang untuk mempertahankan bisnis mereka. [EFTA00128988]