🔴Uma Entrevista de Campo do FBI realizada como parte de uma investigação federal sobre Jeffrey Epstein detalha como um oficial de conformidade do Deutsche Bank foi demitido após levantar bandeiras sobre a atividade de criptomoeda realizada por uma empresa de propriedade de Jared Kushner em 2016. No total, o oficial de conformidade identificou mais de 100 Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) que pareciam estar insuficientemente monitoradas pelo Deutsche Bank, detalhando como ela foi pressionada a manter contas abertas – incluindo as contas de Epstein, após descobrir que ele estava fazendo pagamentos a jovens mulheres. O documento oferece um vislumbre raro do mundo do chamado gerenciamento de relacionamentos, no qual indivíduos ricos são tratados favoravelmente por instituições financeiras, mesmo quando bandeiras são levantadas. Enquanto clientes bancários regulares são vítimas de encerramentos de contas excessivamente cautelosos, o relatório do FBI detalha como indivíduos com recursos financeiros mais substanciais são continuamente favorecidos em procedimentos de combate à lavagem de dinheiro para reter seus negócios. [EFTA00128988]