🔴Wywiad terenowy FBI przeprowadzony w ramach federalnego śledztwa dotyczącego Jeffrey'a Epsteina szczegółowo opisuje, jak pracownik działu zgodności Deutsche Bank został zwolniony po zgłoszeniu nieprawidłowości związanych z działalnością kryptowalutową prowadzoną przez firmę należącą do Jareda Kushnera w 2016 roku. Łącznie pracownik działu zgodności zidentyfikował ponad 100 Osób Politically Exposed Persons (PEPs), które wydawały się być niewystarczająco monitorowane przez Deutsche Bank, opisując, jak była pod presją, aby utrzymać otwarte konta – w tym konta Epsteina, po odkryciu, że dokonywał on płatności na rzecz młodych kobiet. Dokument daje rzadki wgląd w świat tzw. zarządzania relacjami, w którym zamożne osoby są traktowane korzystnie przez instytucje finansowe, nawet gdy pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Podczas gdy zwykli klienci bankowi padają ofiarą zbyt ostrożnych zamknięć kont, raport FBI szczegółowo opisuje, jak osoby z bardziej znacznymi zasobami finansowymi są ciągle traktowane ulgowo w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zatrzymać ich biznes. [EFTA00128988]