Preguntas frecuentes sobre la regla de viaje (EEE)
La regla de viaje es una regulación internacional diseñada para prevenir los delitos financieros. A partir del 30 de diciembre de 2024, necesitaremos recopilar información adicional para algunas transacciones de criptomonedas de clientes en la región del Espacio Económico Europeo (EEE).
¿Cómo me afecta la regla de viaje?
La regla de viaje se aplica a todos los depósitos y retiros de criptos.
Cuando hagas un retiro o recibas un depósito, deberás especificar si la transferencia involucra una billetera privada o una cuenta de exchange de criptomonedas.
Nota: para garantizar que el proceso se desarrolle sin problemas, asegúrate de que la información del remitente coincida con tus datos de verificación de identidad en nuestra plataforma.
Selecciona el canal al que se transferirá la transacción
Billeteras privadas
Si vas a retirar dinero a una billetera que no es tuya, deberás proporcionar el nombre completo del destinatario.
Del mismo modo, al recibir un depósito de la billetera de otra persona, deberás proporcionar el nombre completo del remitente antes de recibir los fondos. Es posible que se requiera información adicional en algunos casos.
Para retiros y depósitos superiores a €1,000, tendremos que verificar la propiedad de la billetera privada. Esto se puede hacer a través de una prueba de firma o una prueba de satoshi.
Exchanges
Si vas a enviar criptos a alguien en otro exchange, simplemente debes seleccionarlo y proporcionar el nombre del destinatario, tal y como está registrado en su cuenta de exchange.
Se necesita el nombre completo del destinatario como parte de la verificación de retiro
Si recibes fondos de otro exchange, deberás compartir tu nombre completo (tal como está registrado en nuestra plataforma) con el remitente e informarle que tu cuenta está en OKX EU.
La lista de exchanges admitidos es la siguiente: Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, Crypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Reino Unido), OKX, OKX Europe, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.
Preguntas frecuentes
1. ¿La regla de viaje cambia la forma en que tradeo en OKX?
No, la regla de viaje solo afecta a los retiros y depósitos de criptos.
2. ¿Qué pasa si elijo no compartir la información requerida con OKX?
Si no compartes los datos necesarios, es posible que tu transacción no se procese. Asegúrate de proporcionar toda la información requerida para evitar interrupciones.
3. ¿Qué es una billetera privada?
Una billetera privada (o no alojada) es una billetera de autocustodia, perteneciente a una persona y controlada por esta misma, no un exchange. Esto incluye billeteras de hardware o almacenamiento en frío.
4. ¿Puedo enviar o recibir criptos con mi billetera fría?
Sí, pero puede que debas verificar la propiedad de la billetera.
5. ¿Cómo verifico mi billetera privada?
Hay dos maneras en las que puedes verificar la dirección privada de tu billetera:
Firma criptográfica: conecta tu billetera privada a nuestra plataforma y firma una transacción para confirmar que te pertenece. Descubre cómo crear o importar tu billetera aquí.
Prueba de satoshi: un proceso de verificación en nuestra plataforma en el que deebes enviar un monto aleatorio de criptos a una dirección designada en un plazo de 90 minutos para confirmar la propiedad. Obtén más información sobre la prueba de satoshi aquí.
6. ¿Qué pasa si recibo un depósito de criptomonedas de otro exchange y me encuentro con una falla en la verificación de la regla de viaje debido a que los nombres no coinciden?
Puedes verificar si la información que el remitente haya proporcionado coincide con tus datos de verificación de identidad en nuestra plataforma. Ocasionalmente, se producen errores debido a que las entradas de nombres son incorrectas, lo que genera problemas de verificación. Si tienes dudas sobre tu nombre de verificación de identidad en nuestra plataforma, solicita la ayuda del servicio al cliente.
7. ¿Cómo puedo acceder a los fondos bloqueados en mi cuenta?
El depósito de criptomonedas puede bloquearse hasta que el exchange o custodio remitente proporcione la información requerida por la regla de viaje, según lo dispuesto por la legislación de la Unión Europea. Comunícate con el exchange y pídele que se comunique con nosotros en travelrule_dd@okx.com con el hash de la transacción, el token, el monto y la dirección de depósito. Trabajaremos directamente con el exchange.
Nota: este proceso depende de que el exchange cumpla con los requisitos de la regla de viaje, ya que estamos sujetos a la regulación de la Unión Europea para poder acreditar tu depósito.
8. ¿Cómo puedo saber si mi exchange o custodio cumple con la regla de viaje?
Si el exchange aparece en la lista desplegable para hacer retiros, ya estamos conectados a través de una solución sujeta a la regla de viaje. En caso contrario, pídele al exchange que se comunique con nosotros en travelrule_dd@okx.com para que podamos establecer una conexión. A continuación, contactaremos al exchange para solicitarle que se conecte a nuestra solución acorde a la regla de viaje.
Nota: este proceso depende de que el exchange cumpla con los requisitos de la regla de viaje, ya que estamos sujetos a la regulación de la Unión Europea para poder habilitarlo a realizar transacciones contigo.
9. ¿Qué sucede si envío fondos a OKX desde un exchange que no cumple con la regla de viaje?
Comunícate con el exchange y pídele que se comunique con nosotros en travelrule_dd@okx.com con el hash de la transacción, el token, el monto y la dirección de depósito. Trabajaremos con ellos directamente.
Nota: este proceso depende de que el exchange cumpla con los requisitos de la regla de viaje, ya que estamos sujetos a la regulación de la Unión Europea para poder acreditar tu depósito.
10. ¿Qué pasa si mi exchange no aparece como opción?
Pídele al exchange que se contacte con nosotros en travelrule_dd@okx.com para que podamos solicitarles que se conecten a nuestra solución sujeta a la regla de viaje.
Nota: este proceso depende de que el exchange cumpla con los requisitos de la regla de viaje, ya que estamos sujetos a la regulación de la Unión Europea para ponerlo a tu disposición como una opción disponible.