NOVINKA: Vnitřní detaily o tom, jak přes účty Binance proteklo více než 1 miliarda dolarů k subjektům napojeným na Írán, včetně 79letého čínského VIP uživatele a podezřelého íránského pašeráka zlata "Nejde jen o varovný signál, je to okamžitý spouštěč eskalace," řekl bývalý žalobce

@bdanweiss Náš nový článek se zabývá tím, jak peníze proudily přes účty Binance, včetně dvou nesouvisejících čínských VIP uživatelů, kteří přemístili stovky milionů dolarů, ačkoli vyšetřovatelé zjistili, že pravděpodobně sdíleli zařízení. Klíčové plynné plyny pocházely také od dvou íránských občanů na Binance

@bdanweiss Zvláště po dohodě Binance z roku 2023 s americkou vládou nám odborníci na dodržování předpisů řekli, že tyto převody měly okamžitě vyvolat poplach. Místo toho vyšetřovatelé podezřelé toky odhalili až o několik měsíců později a čínské účty byly ukončeny až v lednu.

@bdanweiss Dalším novým detailem je, že část prostředků pro Blessed Trust, blízkého obchodního partnera Binance, který byl uprostřed těchto toků, pocházely od Circle, emitenta USDC. Mluvčí Circle nám řekl, že v roce 2025 ukončili Blessed Trust jako zákazníka