🔴Terénní rozhovor FBI provedený v rámci federálního vyšetřování Jeffreyho Epsteina podrobně popisuje, jak byl pracovník pro dodržování předpisů Deutsche Bank propuštěn poté, co v roce 2016 vzbudil podezření na kryptoměnovou aktivitu firmy vlastněnou Jaredem Kushnerem. Celkem pracovník pro dodržování předpisů identifikoval přes 100 politicky exponovaných osob (PEP), které se zdály být Deutsche Bank dostatečně monitorovány, a popsal, jak byla tlačena, aby udržovala otevřené účty – včetně účtů Epsteina, poté co zjistila, že platby prováděl mladým ženám. Dokument nabízí vzácný pohled do světa takzvaného řízení vztahů, kdy jsou bohatí jednotlivci finančními institucemi zacházeni příznivě, i když jsou vztyčeny varovky. Zatímco běžní bankovní zákazníci se stávají oběťmi příliš opatrného uzavírání účtů, zpráva FBI podrobně popisuje, jak jsou jednotlivci s většími finančními prostředky neustále ulevováni v postupech proti praní špinavých peněz, aby si udrželi své podnikání. [EFTA00128988]