Stejný aktér vyměnil 142 tisíc USDC za 3,6 tisíce USD a 131 tisíc USD za 3,3 tisíce USD ve stejný den. Dříve jsem to vyšetřoval v březnu 2025 a označil jsem to za nelegální praní prostředků na základě toku toků. Provedl jsem další obkreslení. Zdrojová peněženka 0x53e obdržela 896 tisíc dolarů z burz od 20. do 25. února 2025. Pomocí časové analýzy jsem sledoval tok přes okamžité výměny až k blockchainu Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Obě peněženky byly financovány poplatky za plyn z burzy dne 20. února 2025. Opět jsem použil časovou analýzu a vystopoval zdroj k: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z několikrát přímo spolupracoval se skupinou Huione, sankčním subjektem známým usnadňováním praní nelegálních prostředků. To by mělo odpovědět na mnoho otázek ohledně těchto výměn. Špatní aktéři se nestarají. Buďte chytří.