Банк Зионс и Банк Западного Альянса заявили, что стали жертвами мошенничества на сумму почти 160 миллионов долларов. Дочерняя компания Зионс, California Bank & Trust, утверждает, что выдала более 60 миллионов долларов группе инвесторов, которая предоставила в качестве залога 16 объектов недвижимости; шесть из этих активов были инвестициями под управлением MOM CA Investco, базирующейся в Ньюпорте-Бич, которая подала на банкротство в феврале. Когда California Bank & Trust оформлял кредиты в 2016 и 2017 годах, компания требовала защиты для кредиторов, а именно, чтобы она была первой в очереди на возврат средств в случае дефолта заемщика и ликвидации его активов. California Bank & Trust заявила, что позже обнаружила, что другие кредиторы фактически имели залоги на несколько из тех же зданий, что сделало защиту Зионса устаревшей, когда активы были ликвидированы. Western Alliance Bancorp подал жалобу в августе, заявив, что та же группа инвесторов, возглавляемая Джеральдом Марсилом, Эндрю Ступиным и Дебой Шйям, должна ему почти 99 миллионов долларов. Банк утверждает, что группа скрыла тот факт, что некоторые из залоговых объектов уже находились в процессе взыскания, что, в свою очередь, подорвало права банка на возврат средств. #CommercialRealEstate